津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月11日举行2024年第八次董事会，审议经过了《关于第五次调整公司2019年A股限制性股票鼓励方案回购价格并第六次回购刊出已获授但没有免除限售的限制性股票》和《关于修订并处理工商改变的方案》。本次回购刊出的已获授但没有免除限售的限制性股票合计63,920股，占公司股本总额的0.008%。本次回购刊出完成后，公司股份总数将由770,158,276股削减至770,094,356股，公司注册本钱也将由770,158,276元削减至770,094,356元。公司将于本次回购完成后依法实行相应的减资程序。本次回购刊出不影响公司限制性股票鼓励方案的施行。修订的《公司章程》相关条款如下：

  修订前： 第十九条 公司于2010年5月14日举行的2009年度股东大会审议经过了本钱公积转增股本方案，方案具体的细节内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（我国原则），到2009年12月31日，公司母公司本钱公积余额为945,735,376元，公司拟以现有总股本369,654,360股为基数，向整体股东每10股转增10股，共转出本钱公积369,654,360元，本钱公积余额为576,081,016元。”。本次本钱公积转增股本施行完成后，公司的股本结构暂为：普通股739,308,720股，其间境内公众股为539,308,720股，占公司已发行的普通股总数的72.95%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的27.05%。......公司别离于2020年2月17日举行的2020年第2次董事会、2020年8月13日举行的2020年第六次董事会、2021年8月12日举行的2021年第六次董事会、2023年1月9日举行的2023年第一次董事会、2023年10月30日举行的2023年第八次董事会审议经过了有关回购刊出公司2019年A股限制性股票鼓励方案中鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案，回购刊出完成后，公司的股本结构暂为：普通股770,158,276股，其间境内公众股为570,158,276股，占公司已发行的普通股总数的74.03%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.97%。

  修订后： 第十九条 公司于2010年5月14日举行的2009年度股东大会审议经过了本钱公积转增股本方案，方案具体的细节内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（我国原则），到2009年12月31日，公司母公司本钱公积余额为945,735,376元，公司拟以现有总股本369,654,360股为基数，向整体股东每10股转增10股，共转出本钱公积369,654,360元，本钱公积余额为576,081,016元。”。本次本钱公积转增股本施行完成后，公司的股本结构暂为：普通股739,308,720股，其间境内公众股为539,308,720股，占公司已发行的普通股总数的72.95%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的27.05%。......公司别离于2020年2月17日举行的2020年第2次董事会、2020年8月13日举行的2020年第六次董事会、2021年8月12日举行的2021年第六次董事会、2023年1月9日举行的2023年第一次董事会、2023年10月30日举行的2023年第八次董事会、2024年11月11日举行的2024年第八次董事会审议经过了有关回购刊出公司2019年A股限制性股票鼓励方案中鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案，回购刊出完成后，公司的股本结构暂为：普通股770,094,356股，其间境内公众股为570,094,356股，占公司已发行的普通股总数的74.03%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.97%。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（）。本次修订《公司章程》需要提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上经过。

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